THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông của công ty, tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1.      Thời gian & địa điểm tổ chức đại hội:

-         Thời gian: 08giờ 00phút ngày 17/8/2012

-         Địa điểm: Hội trường nhà G10 Tập đoàn Sông Đà, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2.      Nội dung chính của Đại hội:

-         Báo cáo công tác thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy Thuỷ điện Đăk Đoa;

-         Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011& kế hoạch SXKD năm 2012;

-         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ;

-         Báo cáo về xin chủ trương đầu tư và huy động vốn đầu tư của chủ sở hữu để đầu tư dự án thủy điện Đăk Đoa 2;

-         Báo cáo Bổ sung sửa đổi một số điều trong bản điều lệ công ty;

-         Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

3.     Điều kiện tham dự đại hội: 

-         Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông của Công ty  (tính đến hết ngày 31/7/2012)

-         Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba. Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty.

4.                 Đăng ký tham dự đại hội :

          Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 13/8/2012 bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty qua đường bưu điện theo địa chỉ công ty CP thủy điện Đăk Đoa, 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, số fax:0593866472 hoặc email: tvxdsongda@yahoo.com.

5.                 Đề nghị khác:

-         Mọi ý kiến góp ý, đề xuất của quý cổ đông vào văn kiện ĐHCĐ phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho công ty ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội cổ đông theo địa chỉ công ty CP thủy điện Đăk Đoa, 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, số fax:0593866472 hoặc email: tvxdsongda@yahoo.com.

-         Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền bản chính (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

-         Quý cổ đông lấy mẫu Phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, các tài liệu văn kiện của đại hội trên trang web: www.thuydiendakdoa.vn 

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

                   Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!